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在公安部经侦局、湖南省公安厅经侦总队、长沙市委、市政府的指挥调度下,长沙市公安局近日出动警力1500余人,在长沙、北京、福建龙岩3地同时展开收网行动,共捣毁传销犯罪主要窝点64个,传销违法场所481个,抓获传销组织骨干成员122人,暂扣作案交通工具10辆,团伙主要犯罪嫌疑人全部落网。至此,经过长沙警方长达7个多月的缜密侦查,一起特大组织、领导传销活动专案成功告破。
2011年12月,长沙市公安局“局长信箱”收到一封群众举报信,黄某在信中反映,有一伙传销分子在长沙市岳麓区黄鹤小区一带,将外地人骗来长沙市进行传销活动。
经长沙市公安局侦查查明,该犯罪团伙有骨干成员120余人,传销窝点540余个,该传销犯罪团伙是从福建发起的。
陈龙枝等犯罪嫌疑人于2011年6月从福建来到长沙,在岳麓区、芙蓉区、天心区等地以“纯资本运作”、“自愿连锁经营”、“做工程、修地铁、卖服装”为幌子,陆续将福建、云南、山东、安徽等省人员吸引骗来,大肆开展组织、领导传销犯罪活动。
根据对该团伙中的“申购总管”使用的账户调查来看,每个月流转的传销资金金额近1000万元人民币。警方经分析研判后,评估该案整体传销资金金额达上亿元。
专案组逐一摸清了陈龙枝等120余名骨干团伙成员的身份、住所、活动及生活规律,为收网抓捕行动做了充分准备。7月12日凌晨,长沙市公安机关调集出动经侦、网技、特巡警支队及岳麓、天心、芙蓉公安分局等单位警力共计1500余人,分成多个抓捕小组同时开展收网行动。
凌晨1时整,各行动小组同步展开抓捕行动。其中,岳麓分局派赴福建、北京的抓捕小组,将该传销组织最高负责人张布宏、陈龙枝、廖应煌、叶秋林、严静雪等人抓获。
在长沙市内君临国际大厦、汇源大厦、印象天心大厦等处,将该传销组织在长沙的最高负责人曾庆鑫、姜磊等人抓获。天心分局组织45个抓捕行动组对盘踞在天心区区域内万事佳景园、南国新城、新青年公寓等十个高档住宅小区的45个主要传销窝点(经理室)进行了突击抓捕,一举打掉该传销团伙的中心巢穴。
同时,岳麓警方还组织警力与岳麓区委等单位联合行动,对位于岳麓区黄鹤小区、靳江小区等地的481个传销窝点进行了突击清查,对参与传销的违法人员进行了集中整顿和教育。
目前,警方正在对该案进行进一步侦查和深挖。
警方连夜审讯,进一步摸清了该传销犯罪团伙的级别晋升制度与不法事实。经查,该团伙采取人传人、“上线”发展“下线”手段,使用“五级三阶晋升制”方式进行组织领导传销活动,其级别由高至低分为高级经理、经理、主任、组长、业务员五级。每名传销人员发展“新人”加入时按每份3800元人民币的申购标准,名义上是申购产品,实际并无实物购销。参与传销人员通过自己申购或发展“下线”申购累计份数,从而获得相应的传销级别:1份至9份为业务员；10份至20份为组长；21份至64份为主任；65份至599份为经理；600份以上为高级经理。
各级别的传销人员在发展下线传销人员时按不同级别获得提成,级别越高提成比例越高。根据这种传销利润分配模式,无论哪个级别的传销人员发展“下线”,“下线”交纳的申购款最终只有其中的52%被5个级别的传销人员分别获取,其余48%全部落入该传销团伙的最高层。
来源:
淄博刑事律师
18905336286