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合同欺诈的立案程序是什么?
2022年12月5日
淄博刑事律师
合同诈骗的立案流程是先受理举报和相应的证据材料,及时做好笔录,然后出具立案受理通知书。之后会对案件进行初步审查,七天内会决定是否刑事立案。不予立案的,应当告知当事人理由。接下来淄博刑事律师将为您一一解答。
合同欺诈的立案程序是什么?
合同诈骗的立案流程如下:
1.向警方报案,警方会做报案记录。
2.接受被害人、证人提供的证据,审查处理立案材料。审查后,根据情况,做如下处理:
(一)认为有犯罪事实,不属于自己管辖的案件,经县级以上公安机关负责人批准,应当在24小时内移送有管辖权的机关处理。
(2)对于告知后才处理的案件和被害人有证据证明的轻微刑事案件,应当将案件材料及相关证据送交有管辖权的人民法院,并告知当事人向人民法院起诉。
(三)尚不够刑事处罚的,给予行政处罚,依法处理。
(四)认为没有犯罪事实,或者犯罪情节明显轻微,不需要追究刑事责任,或者有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。
(五)认为有犯罪事实,需要追究刑事责任,属于自己管辖的,由县级以上公安机关负责人批准立案。
合同欺诈的形式
合同欺诈有以下几种常见形式:
1.与虚构的单位或以他人名义签订合同。
2.以伪造、变造、无效的票据或者其他虚假的产权证明作为担保。
3.没有实际履行能力,通过先履行小额合同或部分履行小额合同,诱骗对方继续签订和履行合同。
4.收受对方给付的货物、款项、预付款或者担保财产后潜逃、藏匿。
5.以其他手段骗取当事人财物的。
合同诈骗的刑事责任
合同诈骗的刑事责任如下:
1.自然人犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
2.单位犯合同诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照自然人的罚金处罚。
来源:
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